制裁建议

在当前的政治形势下,不考虑制裁风险就不可能开展业务。我们提供制裁专业知识的服务:确定受制裁的实体,验证公司结构及其受益人。在国际交流,法律咨询和分析领域积累的经验使我们能够全面评估制裁风险。

我们提供:

  • 检查公司是否遵守制裁法规
  • 分析项目或潜在的对手可能存在的制裁风险
  • 提供关于编制和管理制裁名单的美国和欧盟制裁当局活动并从制裁名单中删除的咨询
  • 评估与客户进入制裁名单的可能性有关的风险
  • 提供关于外国域外反腐败立法的咨询 (英国反贿赂法,美国海外反腐败法)
  • 对俄罗斯联邦制裁立法以及当局回应的法律审查
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